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因赛集团2019年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-09-11 编辑 :本站 / 155次点击
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因赛集团2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300781证券简称:因赛集团公告编号:2019-016广东因赛品牌营销集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5.本次股东大会项、项、项为特别决议事项,需经须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和会议出席情况1、会议召开时间:(1)现场会议时间:2019年8月19日下午14:00开始;(2)网络投票时间:2019年8月18日-2019年8月19日。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年8月18日下午15:00至2019年8月19日下午15:00的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;2、现场会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼2号会议室3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会5、会议主持人:董事长王建朝先生6、会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2019年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:(备注:以下百分比计算四舍五入,保留至小数点后四位数)1)现场会议出席情况:本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人,代表股份56,994,820股,占公司有表决权股份总数约%。

2)网络投票股东参与情况:通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东2人,代表股份4,080,180股,占上市公司总股份约%。 合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为7人,代表股份61,075,000股,占上市公司总股份约%。 出席会议的中小投资者为2人,代表股份4,080,180股,占公司股份总数%。 公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。 二、议案审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 与会股东审议了以下议案:1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》表决结果:本次股东大会以61,075,000股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的100%赞成,审议通过了该议案。 其中中小投资者表决情况为:4,080,180股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的100%赞成。 表决结果:通过。

该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》表决结果:本次股东大会以61,075,000股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的100%赞成,审议通过了该议案。 其中中小投资者表决情况为:4,080,180股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的100%赞成。 表决结果:通过。 该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议通过《关于变更公司注册地址的议案》表决结果:本次股东大会以61,075,000股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的100%赞成,审议通过了该议案。 其中中小投资者表决情况为:4,080,180股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的100%赞成。 表决结果:通过。 4.审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》表决结果:本次股东大会以61,075,000股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的100%赞成,审议通过了该议案。

其中中小投资者表决情况为:4,080,180股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的100%赞成。 表决结果:通过。

该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》表决结果:本次股东大会以61,075,000股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的100%赞成,审议通过了该议案。 其中中小投资者表决情况为:4,080,180股赞成,0股弃权,0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的100%赞成。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所2、律师姓名:林青松、谢铮3、结论性意见:公司本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件1、与会董事,会议记录人签字并加盖公司印章的《2019年第二次临时股东大会会议决议》;2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》;特此公告!广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会2019年8月19日。